Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.12.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного заседания совета директоров эмитента:
В заочном голосовании опросным путем приняли участие 3 члена совета директоров эмитента из 3 избранных.
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. О рассмотрении Отчета по результатам проведения оценки соответствия процедур управления риском информационных систем ООО «ХКФ Банк» требованиям Банка России.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.2. Об отмене действия документа «Налоговая политика ООО «ХКФ Банк» (Версия 2.0).
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.3. Об утверждении документа «Политика признания потерь по дебиторской задолженности и принципы списания дебиторской задолженности за счёт сформированного резерва в ООО «ХКФ Банк» (Версия 2.0).
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.4. Об утверждении документа «Политика резервирования ООО «ХКФ Банк» в соответствии со стандартом МСФО 9» (Версия 9.0).
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в Отчете по результатам проведения оценки соответствия процедур управления риском информационных систем ООО «ХКФ Банк» требованиям Банка России (Отчет хранится в Блоке информационных технологий).
2.3.2. Отменить действие документа «Налоговая политика ООО «ХКФ Банк» (Версия 2.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 28.08.2020, Протокол № 860.
2.3.3. Утвердить документ «Политика признания потерь по дебиторской задолженности и принципы списания дебиторской задолженности за счёт сформированного резерва в ООО «ХКФ Банк» (Версия 2.0) (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision № 4044).
2.3.4. Отменить действие документа «Политика признания потерь по дебиторской задолженности и принципы списания дебиторской задолженности за счёт сформированного резерва в ООО «ХКФ Банк» (Версия 1.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 26.12.2022, Протокол № 948.
2.3.5. Утвердить документ «Политика резервирования ООО «ХКФ Банк» в соответствии со стандартом МСФО 9» (Версия 9.0). (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision № 4030).
2.3.6. Отменить действие документа «Политика резервирования ООО «ХКФ Банк» в соответствии со стандартом МСФО 9» (Версия 8.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 31.10.2022, Протокол № 942.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01 декабря 2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01 декабря 2023 г., № 983
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/69 от 02.02.2023 г. О.Л. Сумина
(подпись)
3.2. Дата «01» декабря 2023 г.